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      公司公告

      第三届监事会第一次会议决议公告

      发布时间:2019-04-19  
      证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

      郑州万特电气股份有限公司
      第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


      一、 会议召开和出席情况
      (一) 会议召开情况
      1. 会议召开时间:2019年3月15日
      2. 会议召开地点:公司会议室 
      3. 会议召开方式:现场
      4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日 以通讯方式发出
      5. 会议主持人:袁金龙
      6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。


      (二) 会议出席情况
      会议应出席监事3人,出席监事3人。
      二、 议案审议情况
      (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
      1.议案内容:
      根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会选举袁金龙为公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。袁金龙不属于失信联合惩戒对象。

      2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案无需提交股东大会审议。
      三、 备查文件目录
      《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》





      郑州万特电气股份有限公司 
      监事会 
      2019年3月19日 

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