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      公司公告

      第三届董事会第二次会议决议公告

      发布时间:2019-04-19  
      证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

      郑州万特电气股份有限公司
      第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


      一、 会议召开和出席情况
      (一) 会议召开情况
      1. 会议召开时间:2019年3月26日
      2. 会议召开地点:公司会议室
      3. 会议召开方式:现场
      4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月16日以通讯方式发出
      5. 会议主持人:费占军
      6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
      7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。


      (二) 会议出席情况
      会议应出席董事7人,出席董事7人。
      二、 议案审议情况
      (一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
      1.议案内容:
      董事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (二) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
      1.议案内容:
      总经理向董事会汇报公司2018年度经营管理情况及2019年度计划等。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
      (三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
      1.议案内容:
      公司2018年度会计数据、财务指标及分析。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
      1.议案内容:
      结合公司发展规划及市场情况,制订2019年度财务预算报告。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。

      (五) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
      1.议案内容:
      具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016),《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (六) 审议通过《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
      1.议案内容:
      中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关联方资金占用情况进行了专项审计,出具了《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(勤信专字【2019】第0129号)。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
      (七) 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
      1.议案内容:
      截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,244,735.56元;母公司资产负债表未分配利润为34,051,466.26元,资本公积为37,271,295.06元(其中股票发行溢价形成的资本公积为462,514.58元,其他资本公积为36,808,780.48元)。
      公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
      1.议案内容:
      续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案
      1.议案内容:
      具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号:2019-019)

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (十) 审议通过《关于补充确认关联交易 》议案
      1.议案内容:
      具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2019-020)

      2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案涉及关联交易,费占军、徐文亮回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案尚需提交股东大会审议。
      (十一) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度 》议案
      1.议案内容:
      具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2019-021)

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
      (十二) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
      1.议案内容:
      公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-022)

      2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
      三、 备查文件目录
      《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


      郑州万特电气股份有限公司 
      董事会 
      2019年3月28日 

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