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      公司公告

      郑州万特电气股份有限公司补充确认关联交易公告

      发布时间:2019-04-19  
      证券代码:430391        证券简称:万特电气        主办券商:安信证券

      郑州万特电气股份有限公司补充确认关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


      一、 关联交易概述
      (一) 关联交易概述
      本次关联交易是偶发性关联交易。
      2018年,根据公司经营需要,公司向关联方新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”)提供维修劳务1,000.00元,新天科技向公司提供技术服务11,961.00元,已签署相关协议。


      (二) 表决和审议情况
      2019年3月26日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易》议案。
      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
      关联董事费占军、徐文亮回避表决。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
      二、 关联方介绍
      (一) 关联方基本情况
      1. 法人及其他经济组织
      名称:新天科技股份有限公司
      住所:郑州高新技术产业开发区红松路252号 
      注册地址:郑州高新技术产业开发区红松路252号
      企业类型:上市公司
      法定代表人(如适用):费战波
      实际控制人:费战波、费占军 
      注册资本:1,175,657,958元
      主营业务:开发、生产、销售:电子仪器仪表,电子元器件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件,智能灌溉设备,物联网技术开发等。  
      (二) 关联关系
      新天科技股份有限公司是本公司控股股东。


      三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
      (一) 定价政策和定价依据
      关联交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格,上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。


      四、 交易协议的主要内容
      2018年,根据公司经营需要,公司向关联方新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”)提供维修劳务1,000.00元,新天科技向公司提供技术服务11,961.00元,已签署相关协议。


      五、 关联交易的目的及对公司的影响
      (一) 目的和对公司的影响
      上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,均以市场公允价格为基础,不会对公司和其他股东造成利益损害,不会对公司独立性产生影响,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。


      六、 备查文件目录
      《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》






      郑州万特电气股份有限公司补充确认 
      董事会 
      2019年3月28日 

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